L02 · 边学边用
咨询、法律、会计与财税服务业务模板
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客户承接、冲突与独立性检查表
项目ID：____ 拟签约主体：____ 检查日期：____ 版本：____
1. 客户与关系
- 法定名称/登记号/法域：
- 集团、控制人、子公司、共同委托人：
- 交易方、对手方、主要报告使用人：
- 董事、高管、关键财务/法务/税务人员：
- 实际付款人、资金来源与开票主体：
2. 服务分类
- 管理咨询 [ ] 法律 [ ] 审计/鉴证 [ ] 涉税 [ ] 其他：____
- 客户决策与成果用途：
- 是否需机构许可/个人签字/属地登记：
- 拟执行地点与数据地点：
3. 风险门
| 检查 | 结论 | 证据ID | 防范/限制 | 批准人 |
|---|---|---|---|---|
| 客户与管理层诚信 | ||||
| 机构许可和人员资格 | ||||
| 客户/关联方冲突搜索 | ||||
| 网络内既有/拟议服务 | ||||
| 财务利益、商业/亲属关系 | ||||
| 独立性不利影响 | ||||
| 团队能力与时间 | ||||
| 数据、保密与跨境 | ||||
| 收费、回款、责任和保险 |
最终结论：□批准 □附条件批准 □暂停补证 □拒绝。任何变化触发重新检查；批准号未生成不得建立正式项目空间。
尚未修改